LUXEMBOURG – Kejaksaan Eropa membongkar dugaan penipuan ponsel bekas Eropa yang beroperasi melalui jaringan lintas negara. Lebih dari satu juta perangkat diduga dirakit menggunakan komponen bekas, kemudian dikemas dan dipasarkan kepada konsumen sebagai ponsel baru.
Operasi penegakan hukum dengan nama sandi Investigasi Troja tersebut melibatkan sekitar 1.770 polisi, petugas pajak, dan petugas bea cukai. Aparat melaksanakan lebih dari 160 penggeledahan dan penyitaan di 19 negara Eropa.
Tujuh orang ditangkap di Jerman, Austria, dan Spanyol. Dua di antaranya disebut sebagai terduga pemimpin jaringan. Namun, seluruh pihak yang diperiksa tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui pengadilan.
Penipuan Ponsel Bekas Eropa Rugikan Konsumen €300 Juta
European Public Prosecutor’s Office atau EPPO memperkirakan kerugian konsumen akibat jaringan tersebut mencapai sedikitnya €300 juta. Selain itu, beberapa negara Uni Eropa diperkirakan kehilangan penerimaan pajak pertambahan nilai lebih dari €30 juta.
“Lebih dari satu juta ponsel dijual seolah-olah baru, padahal sebenarnya merupakan perangkat bekas,” demikian pernyataan EPPO.
Angka kerugian tersebut masih merupakan estimasi berdasarkan penyelidikan. Nilai akhirnya dapat berubah setelah seluruh barang bukti, transaksi, dan rekening yang berkaitan dengan kasus ini selesai diperiksa.
Kasus ini bukan sekadar persoalan kondisi barang yang tidak sesuai dengan iklan. Penyelidik juga menduga jaringan tersebut melakukan penyelundupan impor, pelanggaran merek, penipuan terorganisasi, dan manipulasi aturan PPN.
Ponsel Dirakit dari Komponen Bekas
Menurut hasil penyelidikan awal, ponsel diduga dirakit dari berbagai komponen bekas di Hong Kong dan Uni Emirat Arab. Perangkat tersebut kemudian dibersihkan serta dimasukkan ke dalam kemasan yang membuatnya terlihat seperti produk baru.
Barang lalu dikirim menuju Belanda sebelum dipindahkan ke sejumlah gudang di Jerman. Dari sana, ponsel ditawarkan melalui berbagai marketplace kepada konsumen di sejumlah negara Uni Eropa.
EPPO tidak menyatakan bahwa seluruh ponsel bekas atau rekondisi yang dijual di Eropa bermasalah. Dugaan pelanggaran dalam kasus ini berkaitan dengan perangkat bekas yang dipasarkan sebagai barang baru tanpa pemberitahuan yang benar kepada pembeli.
Perbedaan tersebut penting karena ponsel rekondisi sebenarnya dapat dijual secara legal. Penjual harus menjelaskan kondisi perangkat, riwayat perbaikan, kualitas komponen, dan ketentuan garansi secara terbuka.
Jaringan Memanfaatkan Perusahaan Cangkang
Penyidik menemukan indikasi penggunaan sejumlah perusahaan cangkang yang berbasis di Austria, Bulgaria, Jerman, Belanda, dan Swiss. Perusahaan tersebut diduga membantu mengatur transaksi sekaligus menyamarkan aliran barang.
Sejak 2018, jaringan itu diduga menggunakan skema pajak khusus untuk barang bekas. Melalui mekanisme tersebut, penjual hanya membayar PPN atas selisih antara harga pembelian dan harga penjualan.
Aturan tersebut hanya dapat digunakan untuk barang yang sebelumnya telah dikenai pajak. Dalam kasus ini, ponsel justru dipasarkan kepada konsumen sebagai produk baru. Karena itu, PPN seharusnya dihitung berdasarkan seluruh harga jual perangkat.
EPPO menduga penggunaan skema pajak yang tidak sesuai telah meningkatkan keuntungan jaringan dan menciptakan persaingan tidak sehat. Penjual legal harus membayar pajak secara penuh, sementara pihak yang menggunakan skema tersebut dapat menawarkan harga lebih rendah.
Kerugian pajak di Jerman saja diperkirakan mencapai sedikitnya €25 juta. Sementara itu, kerugian PPN di seluruh negara terkait disebut melampaui €30 juta.
Penggeledahan Dilakukan di 19 Negara
Operasi besar tersebut dilakukan di Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Estonia, Finlandia, Jerman, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Spanyol, Swiss, dan Belanda.
Seorang saksi juga diperiksa di Inggris. Europol, Eurojust, lembaga kepolisian, petugas pajak, serta otoritas bea cukai dari berbagai negara ikut mendukung pelaksanaan operasi.
Secara keseluruhan, aparat melakukan lebih dari 160 penggeledahan dan penyitaan. Barang bukti yang diamankan meliputi perangkat elektronik, dokumen, data digital, dan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan jaringan.
Di sebuah gudang di Krefeld, Jerman, petugas dilaporkan memeriksa sekitar 10.000 hingga 15.000 perangkat. Setiap ponsel dipindai untuk mencatat nomor seri dan menelusuri asal komponennya.
Tujuh Orang Ditangkap
Tujuh orang ditangkap pada 26 September 2026, sebelum penggeledahan berskala besar dilaksanakan. Empat orang ditangkap di Jerman, dua di Austria, dan satu di Spanyol.
Dua orang yang ditangkap diduga menjadi pemimpin organisasi tersebut. Penangkapan dilakukan lebih awal setelah penyidik memperoleh informasi bahwa sejumlah pihak berencana melakukan perjalanan ke luar negeri.
Meski demikian, penangkapan tidak otomatis membuktikan kesalahan. EPPO menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyelidikan mempunyai hak atas asas praduga tidak bersalah.
Penyidik masih harus membuktikan peran setiap orang, hubungan antara perusahaan, sumber komponen, aliran pembayaran, dan bentuk pelanggaran yang dilakukan.
Penyelidikan Bermula dari Laporan OLAF
Investigasi Troja dimulai setelah European Anti-Fraud Office atau OLAF menyerahkan sebuah laporan kepada EPPO. Informasi awal tersebut kemudian dikembangkan menjadi penyelidikan lintas negara.
EPPO merupakan lembaga independen Uni Eropa yang menangani tindak pidana terhadap kepentingan keuangan blok tersebut. Kewenangannya mencakup penyelidikan penipuan PPN lintas negara, korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan anggaran Uni Eropa.
Besarnya jangkauan penipuan ponsel bekas Eropa menunjukkan bagaimana perdagangan elektronik dapat digunakan untuk menjalankan kejahatan lintas batas. Barang dapat dirakit di satu negara, dikemas di negara lain, disimpan di lokasi berbeda, dan dijual melalui platform digital kepada konsumen di seluruh Eropa.
Konsumen Diminta Memeriksa Kondisi Ponsel
Kasus tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak hanya mempertimbangkan harga ketika membeli ponsel melalui internet. Konsumen sebaiknya memeriksa identitas penjual, reputasi toko, ketentuan garansi, nomor seri, serta kondisi kemasan.
Harga yang jauh lebih rendah dari harga resmi dapat menjadi tanda bahwa kondisi perangkat tidak sesuai dengan keterangan. Pembeli juga perlu menyimpan bukti transaksi, faktur, iklan produk, percakapan dengan penjual, dan dokumentasi ketika paket dibuka.
Konsumen harus mewaspadai beberapa kondisi berikut:
- Kemasan terlihat baru, tetapi segel tidak konsisten.
- Nomor seri pada perangkat berbeda dari nomor pada kemasan.
- Kapasitas baterai terlalu rendah untuk produk yang diklaim baru.
- Perangkat sudah pernah diaktifkan sebelum dibeli.
- Garansi produsen telah berjalan atau tidak dapat didaftarkan.
- Komponen internal tidak sesuai dengan spesifikasi resmi.
- Penjual menolak memberikan faktur dan informasi garansi.
Namun, ciri tersebut belum tentu menjadi bukti tunggal penipuan. Pemeriksaan resmi tetap diperlukan untuk memastikan apakah sebuah perangkat benar-benar baru, rekondisi, atau dirakit menggunakan komponen bekas.
Industri Ponsel Rekondisi Bisa Ikut Terdampak
Terbongkarnya dugaan jaringan ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap pasar ponsel rekondisi. Padahal, perdagangan perangkat bekas yang dilakukan secara transparan mempunyai manfaat ekonomi dan lingkungan.
Penggunaan kembali perangkat elektronik dapat mengurangi limbah serta memperpanjang usia produk. Masalah muncul ketika penjual menyembunyikan kondisi barang dan menawarkan perangkat bekas sebagai produk baru.
Karena itu, marketplace perlu memperketat verifikasi pedagang, pemeriksaan nomor seri, informasi riwayat perangkat, dan mekanisme penanganan keluhan. Produsen juga dapat membantu melalui layanan pemeriksaan keaslian dan status garansi yang mudah diakses konsumen.
Penyelidikan Jaringan Masih Berlangsung
Operasi Troja menjadi salah satu penyelidikan terbesar terhadap dugaan penipuan penjualan ponsel di Eropa. Kasus ini melibatkan lebih dari satu juta perangkat, kerugian konsumen sedikitnya €300 juta, dan potensi kerugian pajak lebih dari €30 juta.
Penyidik masih memeriksa barang bukti serta hubungan antara perusahaan yang digunakan jaringan. Aparat juga akan menelusuri apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam perakitan, pengiriman, penyimpanan, dan pemasaran perangkat tersebut.
Terbongkarnya penipuan ponsel bekas Eropa memperlihatkan pentingnya kerja sama lintas negara dalam mengawasi perdagangan digital. Bagi konsumen, kasus ini sekaligus menjadi pengingat untuk memeriksa asal-usul dan status perangkat sebelum membeli ponsel yang diklaim sebagai barang baru.
